Объем незаконных операций по выводу капитала.

[Мансур]

« Мы многое видим, что проходит, что проходит через платежную систему Банка России и то, что не проходит, тоже видим. Наш анализ платежей показывает, что большая часть сомнительных операций осуществляется фирмами, связанными между собой платежными отношениями. Возникает ощущение, что все они находятся под контролем одной группы», — заявил журналистам глава ЦБ Сергей Игнатьев.

В интервью «Ведомостям» в феврале он сообщил, что ЦБ в 2012 году выявил сомнительные операции, в первую очередь с участием фирм-однодневок, на 49 млрд долларов. По его словам, из года в год объем незаконных операций по выводу капитала остается стабильно высоким, правда, «можно успокаивать себя тем, что доля подобных операций к ВВП снижается».

Данные о выявленных подозрительных транзакциях ЦБ передает в правоохранительные органы, Росфинмониторинг, Федеральную налоговую службу и другие госорганы. Однако сколько-нибудь значительных результатов своих обращений в ЦБ пока не видят. «Мы взаимодействуем, но не очень эффективно», — сказал Игнатьев.

[Мансур]

Полиция вызвала Центробанк
МВД знает, за какими банками стоит следить Центробанку.
09.04.2013 11:05 | Ведомости

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России направило обращение в Центральный банк "о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка расчетов и сбережений", говорится в сообщении МВД.

Подозрения о причастности банка к незаконным операциям появились после предъявления обвинений его сотрудникам в незаконном обналичивании 1,6 млрд руб.

В незаконной банковской деятельности МВД обвиняет вице-президента банка Василия Корчинского и менеджера Ивана Решетникова, которые помогали выводить деньги за рубеж за 3,5-7%, на чем заработали более 56,5 млн руб. Оба находятся под подпиской о невыезде. В октябре 2012 г. возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", говорится в сообщении.

Схема, по данным полицейских, выглядела так: деньги клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через Банк расчетов и сбережений, а выдача наличных производилась через его депозитарий. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег, а МВД и УФНС г. Москвы заблокировали расчетные счета фирм-однодневок, задействованных в схеме, где оставалось более 186 млн руб.

Банк расчетов и сбережений - небольшой московский банк с активами на 11,8 млрд руб., капиталом в 1,4 млрд руб. Основными владельцами являются члены совета директоров Кирилл Юровский и Александр Островский, также в совет входит человек по имени Василий Корчинский, однако уточнить, ему ли предъявлены обвинения, вчера не удалось - телефоны банка не отвечали.

Это не первый случай, когда полицейские публично просят ЦБ заняться отдельными банками. В апреле прошлого года МВД призывало проверить Мастер-банк. Тогда два его бывших сотрудника подозревались в обналичивании средств на 2 млрд руб. Однако представитель МВД сетовал, что так и не получил ответа от ЦБ, а руководство регулятора предпочло ситуацию с банком не комментировать.

"Регулятор не может публично высказываться о банках, поскольку это может спровоцировать отток клиентских средств", - поясняет банкир, занимающийся взаимодействием с властью в крупном частном банке. Именно поэтому ЦБ традиционно не комментирует ситуацию в отдельных банках. Вчера получить его комментарии не удалось.

"У вкладчика крепкая психика, обычно ее подобными заявлениями не проймешь, - говорит аналитик БКФ-банка Максим Осадчий и приводит в пример Фондсервисбанк, который не сильно пострадал от обысков и обвинений в незаконной деятельности. - А вот маски-шоу, как демонстрирует пример Национального резервного банка, ведут к оттоку вкладов. Впрочем, одного-единственного сеанса [разоблачений] тут недостаточно". Фондсервисбанк был, по словам представителей МВД, одним из банков, через которые было обналичено порядка 100 млрд руб. У Банка расчетов и сбережений обращают на себя внимание гипертрофированные обороты по статье "Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам" - 92 млрд руб. за февраль 2013 г., хотя активы у банка почти в 9 раз меньше, отмечает Осадчий.